福建南平太阳电缆股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三次会议于2022年8月26日上午以通讯会议方式召开。本次会议由公司董事长李云孝先生召集并主持,会议通知于2022年8月16日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事。应参加会议董事11名,实际参加会议董事11名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

1、《公司2022年半年度报告及其摘要》。表决结果为:11票同意;0票反对;0票弃权。

《2022年半年度报告全文》及《2022年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网()。

2、《关于投资设立电力行业销售子公司的议案》。表决结果为:11票同意;0票反对;0票弃权。

《关于投资设立电力行业销售子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网()。

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第二次会议于2022年8月26日下午以通讯方式召开,本次会议由公司监事会主席曾仰峰先生召集,本次会议通知已于2022年8月16日以专人送达、传真、邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3名(发出表决票3张),实际参加会议监事3名(收回表决票3张)。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经全体与会监事审议,本次会议以投票表决方式表决审议通过了《公司2022年半年度报告及其摘要》,表决结果为:3票同意;0票反对;0票弃权。

经核查,监事会认为公司董事会编制和审议公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年半年度报告全文》及《2022年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网()。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称“公司”)为了更好全面满足电力客户需求,推动公司销售渠道优化,加大市场开发力度,拟在福州设立“福建电力太阳电缆有限公司”(暂定名,以市监督管理部门核准登记为准,以下简称“子公司”),注册资本5,000万元人民币。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的规定,本次对外投资事项属于董事会决策范畴,经公司董事会审议通过后,无需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、经营范围:销售代理;电线、电缆经营;铜材及下游产品销售;变压器、开关柜等电工用产品的销售;

电力市场是电线电缆最大销售市场,设立专门服务于电力市场的销售公司有利于加强公司产品在电力市场的渗透,便于细分市场和销售渠道优化,便于及时了解客户信息,把握市场需求发展趋势,及时调整产品结构和营销策略,促进销售份额扩大,进一步提升公司产品在电力行业的市场占有率和顾客满意度。

本次新成立子公司在实际运营中可能存在市场风险、经营风险和管理风险,公司将强化内部控制流程和风险防范机制,不断适应业务要求和市场变化,积极防范和化解各类风险。

本次投资设立子公司是基于公司发展需求提出的,以自有资金投入设立,不会对公司财务状况及经营造成重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

1、公司于2022年1月27日召开第九届董事会第十八次会议,会议审议通过《关于注销全资子公司太阳海缆有限公司的议案》和《关于对外投资设立合资公司的议案》,具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯()。

2、公司于2022年2月28日召开第九届董事会第十九次会议,会议审议通过《关于全资子公司受让包头市太阳满都拉电缆有限公司部分股权的议案》,具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网()。

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